Корпоративные действия /Апрель 2010/
1. 14 апреля 2010 года состоялся Совет Директоров ОАО Селигдар, на котором были приняты следущие решения:
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Селигдар». Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие).
2) Установить дату Общего собрания акционеров – 08.06.2010 г.
3) Определить адрес, по которому проводится собрание: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12. Время начала собрания – 12 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 часов 00 минут.
4) Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 14 апреля 2010 года.
5) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества и определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.
5. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
6. Утверждение редакции № 3 Устава Общества.
6) Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, следующие документы:
- Протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»;
- Годовой отчет Общества за 2009 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- Оценка заключения аудитора, проведенная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию на избрание в соответствующий орган Общества;
- Проекты решений общего собрания акционеров.
Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно с «08» мая 2010 года по адресу: Республика Саха (Якутия). Город Алдан, 26 Пикет, 12.
7) Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2009 финансового года. Оставить полученную Обществом чистую прибыль в распоряжении Общества в полном Объеме.
8) Включить следующих кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества:
- Подойникова Лидия Дмитриевна,
- Татаринов Сергей Михайлович,
- Лабунь Анатолий Никитович,
- Сулейманов Валерий Оруджалиевич,
- Тыхеев Владимир Леонидович,
- Мангилев Дмитрий Викторович,
- Бейрит Константин Александрович
9) Включить следующих кандидатов в список кандидатур в ревизионную комиссию Общества:
- Тегин Алексей Владиленович
- Книс Елена Анатольевна
- Лабунь Олег Анатольевич.
10) Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
11) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2009 г. в соответствии с требованиями п. 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 3.7.Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002г. №17/ПС «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
Архив
Ноябрь 2010
Сентябрь 2010
Август 2010
Июль 2010
Июнь 2010
Май 2010
Март 2010
Февраль 2010
Январь 2010
Декабрь 2009
Ноябрь 2009
Октябрь 2009
Сентябрь 2009
Август 2009
Июль 2009
Июнь 2009
Май 2009
Апрель 2009
Март 2009
Февраль 2009
